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中石化石油机械股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

【机械网】讯

证券代码:000852 证券简称:石化机械公告编号:2016-023

  中石化石油机械股份有限公司

  第六届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  中石化石油机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第七次会议于2016年6月6日以传真通讯方式召开。会议应参加董事9名,实参加董事9名,5名监事列席会议,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》;

  根据总经理提名,经董事会审议,聘任杨斌先生为公司财务总监,任期同第六届董事会。

  财务总监简历:杨斌,男,汉族,1965年9月生,中共党员,硕士,教授级高级会计师。1989年6月大学毕业于辽宁大学会计学专业,2000年硕士 毕业于中南财经政法大学工商管理硕士专业。历任中国石化集团江汉石油管理局(以下简称“江汉石油管理局”)运输处凯达公司财务部副主任、主任,江汉石油管 理局运输处凯达公司总会计师,江汉石油管理局运输处总会计师,江汉石油管理局财务处副处长,中国石化(4.790, -0.01, -0.21%)股份有限公司江汉油田分公司江汉采油厂副厂长兼总会计师,江汉石油管理局财务处处长,中石化石油工程机械有限公司财务计划处处长。现任中石 化石油机械股份有限公司副总会计师兼财务计划处处长。

  杨斌与公司存在关联关系,不持有石化机械股票;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒;与其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系, 与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,除本简历披露的任职情况之外,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务; 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  上述议案已经独立董事事先认可,并发表独立意见。独立董事对上述议案的独立意见全文同日披露于巨潮资讯网。

  三、备查文件

  1、第六届董事会第七次会议决议;

  2、公司独立董事的独立意见;

  特此公告

  中石化石油机械股份有限公司

  董事会

  2016年6月6日

  股票代码:000852 股票简称:石化机械 公告编号:2016-025

  中石化石油机械股份有限公司

  非公开发行限售股份解除限售的

  提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次解除限售股份可上市流通数量为59,721,300股,占中石化石油机械股份有限公司(以下简称“西安哪里有专业治疗癫痫的公司”)总股本的12.98%。

  2、本次解除限售股份可上市流通日期为2016年6月13日。

  一、本次解除限售的股份取得的基本情况

  根据中国证券监督管理委员会《关于核准江汉石油钻头股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]780号),公司以非公开发行的方式向 鹏华基金管理有限公司、鹏华资产管理(深圳)有限公司、华泰资产管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公 司共六家特定投资者(以下简称“特定投资者”)发行人民币普通股(A股)股票59,721,300股,发行价格为每股30.14元。本次发行募集资金总额 1,799,999,982.00 元,募集资金用于购买石化集团持有的机械公司100%股权以及补充流动资金。本次公司新增的59,721,300股股份于2015年6月12日在深圳证券 交易所上市。具体内容详见公司于2015年6月11日披露的《非公开发行A股股票新增股份变动报告及上市公告书》等相关公告。

  二、本次解除限售股份上市流通安排

  1、本次有限售条件流通股可上市流通日为2016年6月13日。(至2016年郑州哪里癫痫医院好6月11日满12个月,由于此日为非交易日,递延至2016年6月13日)

  2、非公开发行所形成的59,721,300股限售股本次全部解除限售,具体情况如下:

  ■

  截止本公告日,上述股东所持公司股份不存在质押、冻结情况。

  三、本次解除限售后上市公司的股本结构

  ■

  四、 本次申请解除限售的股东所做出的承诺及履行情况

  根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定,本次申请解除限售股份的特定投资者在公司非公开发行股票时均承 诺:特定投资者与发行人不存在关联关系;特定投资者及其关联方与发行人最近一年不存在重大交易情况;本次发行后,特定投资者未来不会与发行人发生除持有、 买卖发行人股票以外的其他交易;相关股份按照规定从股份上市之日起锁定期不少于12个月。2015年6月12日至今,特定投资者严格履行了在公司非公开发 行股票时所作出的承诺。

  本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司资金占用的情况,公司也不存在对本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人进行违规担保等损害公司利益行为的情况。

  五、保荐机构对本次股份解除限售的核查意见

  招商证券(16.350, 0.11, 0.68%)认为,本次限售股解除限售符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定;本次有限售条件的股份解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交 易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章武汉哪家癫痫医院好的要求;截至本核查意见出具之日,公司与本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整, 本次解除股份限售的股东不存在违反其在公司非公开发行并上市时所做出的承诺的行为。

  本保荐机构对公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。

  六、备查文件

  1、非公开发行限售股份解除限售申请表;

  2、招商证券关于公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见。

  特此公告

  中石化石油机械股份有限公司

  董事会

  2016年6月7日THE_END


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